公司治理
KST組織架構
部門與組織
永續發展委員會成員
為落實本公司企業社會責任並推動永續發展理念，本公司於2025年12月成立「永續發展委員會」。
委員會共由3名委員組成，其中2位為董事。委員會依據重大性原則，針對環境、社會及公司治理等議題進行風險評估與策略擬定，並由董事會負責督導永續發展推動之整體進程。委員會每年至少召開一次會議，定期向董事會報告執行情形，以確保永續發展相關措施落實與持續精進。
重大性議題風險評估與策略擬定：
- 依據 TCFD、SASB、GRI 等國際準則，進行氣候變遷、資源利用、人權、誠信經營、資安等議題之風險識別與管理。
- 擬定短中長期永續策略與年度執行計畫，涵蓋碳風險管理、創新產品開發、能源效率提升等具體措施。
- 建立誠信經營政策、防貪腐機制與申訴檢舉制度，強化公司治理與社會責任。
董事會督導與揭露機制：
- 永續發展委員會每年向董事會報告執行進度與成效。
- 永續發展相關政策、執行成果與揭露資料已置於公司網站與年報，供利害關係人查閱。
內部稽核制度
本公司審核及內部控制組織及職責：
- 內部稽核機構：本公司內部稽核部隸屬於董事會管轄。
- 內部稽核工作依據：內部稽核工作主要以董事會批准的稽核計劃為依據。 本審計計劃是根據風險評估的結果制定的。 此外，根據需要進行特殊審計或審查。
- 內部控制制度聲明在每個會計年度結束后三個月內在金融監督管理委員會指定網站上報告，並在年度報告和公開說明檔中公佈。
- 內部稽核成員：包括稽核主管和稽核人員，共計2人。
- 內部稽核機構職責：內部稽核部門負責稽核公司整體業務、財務事項、經營狀況，進行異常分析，並提出改進建議。 它定期審查公司資產的安全性，協助管理層執行公司內部規定和遵守各項要求，並檢查和評估內部控制系統的充分性，監督其有效利用。
公司治理相關運營規程
公司治理推動現況
為落實公司治理及防範內線交易，本公司依主管機關規定訂定相關規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範宜包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
本公司已制訂<防範內線交易之管理作業辦法>，並公開於公司網站供下載及查閱，並每年對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。
本公司114年度已於10月9日及11月20日對現任董事、經理人及受僱人，共計651人次進行教育宣導。
本公司秉持「誠信」為企業核心價值，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會通過，作為集團內部誠信經營之遵循政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之防範措施。為使本公司及各子公司董監事、經理人及員工充分瞭解並落實誠信與道德標準，於2019年8月訂定「誠信經營守則」，建立不誠信行為風險評估機制，定期分析及評估營運活動中具較高風險之事項，據以擬訂防範方案並定期檢討其妥適性與有效性。健和興端子股份有限公司設置【永續發展委員會】為誠信經營推動之專（兼）職單位，負責誠信政策與防範機制的制定、執行與監督，並每年至少一次向董事會報告推動成果與改善建議，以落實誠信治理制度。
本公司參酌國內、外通用之標準或指引訂定防範方案，並涵蓋下列行為之防範措施：
一、行賄及收賄。
二、提供非法政治獻金。
三、不當慈善捐贈或贊助。
四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
六、從事不公平競爭之行為。
七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。
運作情形資訊
資訊安全管理
健和興端子股份有限公司致力於持續強化資訊安全管理，保障營運資訊資產安全，維護客戶與員工個人資料，並提升資通系統韌性。公司以「機密性、完整性、可用性」為核心原則，降低營運風險，守護企業與利害關係人權益。
組織架構與資源投入：
本公司設置【資訊室】專責推動資訊安全管理，配置資安專責主管 1 名及資安人員 1 名，負責軟硬體與網路安全維護、制度執行與監督。資訊室依據資安政策，制定管理辦法並持續優化防護機制，確保資訊系統穩定運作、防範不法行為。
| 資訊安全管理 | |
|---|---|
| 1 | 人員安全管理 |
| 人員離職權限取消流程、資安教育訓練。 | |
| 2 | 電腦系統安全管理 |
| 系統委外開發建置管理、電腦病毒與惡意軟體防範、用戶端IPS系統、密碼設定規則規範。 | |
| 3 | 網路安全管理 |
| 防火牆設置、IPS入偵防禦系統、身份與權限辨識作業、內網IP管理與網路存取系統管制、網路安全使用政策。 | |
| 4 | 電子郵件安全管理 |
| 郵件使用管理規定、郵件紀錄與備份系統、反垃圾郵件系統。 | |
| 5 | 系統存取控制管理 |
| 資訊委外安全管理規範與措施、遠距工作連線VPN相關管理方式。 | |
| 6 | 系統與網路入侵處理 |
| 備份備援系統計劃措施、產線緊急應變演練、定期資安健診。 | |
持續改善與教育訓練：
公司每年編列資安預算，用於硬體與軟體升級，並委託第三方專業機構進行資安健診，強化防護力。防護範圍涵蓋主機、內部網路與用戶端設備，透過身份認證、權限分級、密碼定期更新與資料備份等機制，降低病毒感染與外部攻擊風險。
此外，針對新進人員，公司安排資安教育訓練，並透過電子公告系統定期宣導最新資安訊息與防範要點，確保全體員工具備基本資安防護觀念，落實資訊安全責任。
運作情形資訊
智慧財產管理
健和興秉持技術創新與永續發展之理念，依據《公司治理守則》第37條之2，建置完善之智慧財產管理架構，涵蓋專利、商標及營業秘密等制度化運作機制，並定期每年一次向董事會報告執行情形。
運作情形資訊
人權管理
健和興股份有限公司參考《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）、《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）及聯合國《企業與人權指導原則》（UNGP），制定人權保障政策與管理機制，落實於營運活動與供應鏈管理。
政策與制度建置：
- 訂定《反歧視政策》、《禁止使用童工政策》與《供應商同意書》，要求合作夥伴遵守人權標準。
- 將人權保障納入《公司工作規則》等內部管理制度，保障工作權、平等待遇與母性健康。
揭露與督導機制：
- 人權政策與執行進度由董事會定期督導。
- 相關政策與執行情形已揭露於公司網站與年報，供利害關係人查閱。
運作情形資訊
個人資料保護政策
本公司依據《個人資料保護法》及主管機關相關指引，制定並定期修訂《個人資料安全維護作業辦法》，以落實個資保護責任、強化資訊安全管理，並保障利害關係人之隱私權益。 本辦法已通過內部審核與跨部門會簽，並設有稽核機制與修訂流程，確保制度之合規性與可執行性。
責任分工與執行機制：
為確保制度落實，本公司指定總管理處為個資保護專責單位，負責教育訓練、風險控管、申訴處理與制度稽核，並建立各部門責任分工機制，確保個資處理流程具備可追溯性與問責性。各部門依據本辦法執行個資盤點、告知、利用、保存及銷毀等作業，並定期回報執行成果。
政策適用範圍與利害關係人溝通：
本個資保護政策之適用範圍涵蓋員工、客戶、廠商及人才招募相關作業。本公司亦設置聯絡窗口以回應個資相關申訴與諮詢，並定期彙整處理紀錄，作為制度改善依據。 本公司承諾每年定期檢視個資保護制度，並依法令變動即時修訂，確保制度持續優化與資訊透明。
運作情形資訊
客戶權益的保護政策與申訴制度
本公司秉持「品質第一、顧客至上」的核心價值，針對產品與服務之顧客健康與安全、行銷資訊與產品標示等議題，已制定明確的保護政策與申訴處理制度，並由專責部門負責執行與管理，確保每一位客戶的權益皆受到尊重與保障。
顧客健康與安全政策：
健和興致力於提供安全可靠的產品，並導入多項國際標準與驗證制度：
- 管理系統認證：ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、ISO/IEC 17025、IECQ QC 080000。
- 產品安規認證涵蓋 UL、CUL、CSA、TUV、ABS、CQC、CNS 等，適用於美加、歐洲、中國、台灣等市場。
- 品保實驗室取得 ISO/IEC 17025 認證，並為 UL 認可之 CTDP 測試實驗室，提供客製化效能與可靠度驗證服務。
產品皆經風險評估與品質管控流程，確保符合安全性與法規要求，並持續進行改善與追蹤。
行銷與標示管理原則：
- 產品標示依產地國法規（如《商品標示法》）執行，內容須真實、清楚、完整。
- 嚴禁誇大、誤導或隱瞞產品功能與用途，所有對外資訊皆經內部審核機制核准。
- 包裝標示包含材質、用途、安全警語、認證標章等，確保資訊透明與合規。
申訴處理管道：
制度化管理與資訊揭露：
- 設有品質管理委員會，定期檢討產品責任、標示合規與客戶回饋。
- 所有政策與流程皆以標準作業程序（SOP）、流程圖與表單方式管理，確保執行一致性與可追溯性。
- 品質管理部門負責政策執行與申訴處理，並定期向管理階層報告執行情形。
健和興將持續強化制度建設與資訊揭露，以誠信、透明、負責的態度回應客戶期待，並在產品與服務的每一環節落實對消費者的保障承諾。
員工福利
| 員工照顧、福利措施 | |
|---|---|
| 各項福利措施 |
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| 公司設施 | 公司備有員工宿舍、餐廳、集哺乳室、醫務室、停車場、自動販賣機、運動等設施。 |
| 完善的保險制度 | 提供員工最佳的關懷與保障，員工除依法享有勞保、健保外，更為員工規劃團體保險，項目包含壽險、醫療險與意外險，以增加員工整體保障。 |
| 員工健康管理 |
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| 退休與撫恤制度 | 對於員工退休保障，本公司依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定， 訂定員工退休相關制度辦法。自2005年7月起，政府實施勞退新制，本公司依法按月提繳員工工資 6％退休金，儲存於勞工保險局之個人專戶，並得由員工於每月工資0％-6％ 範圍內自願提繳退休金，2024年勞退自提人數為123人，占本公司全體新制人數 14.91％。 本公司2024年確定提撥計畫（勞退 新制）之費用金額分別為新臺幣20,800仟元。 針對因應組織調整調派至關係企業的員工，工作年資採合併計算，提供員工多重保障，使員工在公司安心工作，以達到集團人才流通之目的。 |
| 進修、訓練 | 為員工研習技能或業務需要，選派表現優良且有志上進之員工赴國外考察、實習、受訓，同時針對各項專業需求，舉辦各種講習、在職訓練，及與專業訓練機構合作委託訓練，以提升人力素質，強化專業技能。 |
員工安全健康
職業安全衛生管理：
健和興已成立職業安全衛生委員會，每季召開會議研議安全衛生工作與改善事項，由高階主管擔任管理代表，督導政策落實。
委員會審查範圍包含工業安全、工業衛生及教育訓練等事項，相關人員均依法取得證照並定期參與外部研習。
彰濱線西廠已於2023年7月通過 ISO 45001職業安全衛生管理系統 認證，相關證書內容請參閱。
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ISO 45001職業安全衛生管理系統認證 （2026.07.04~2029.07.04） |
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ISO 45001職業安全衛生管理系統認證 （2026.07.04~2029.07.04） |
教育與訓練：
健和興重視員工專業發展與安全素養，依業務需求與法規要求，持續推動以下培訓措施：
- 通識訓練：新進人員教育、職業安全衛生及消防防災訓練，強化基礎職場與安全認知。
- 法定證照訓練：依規辦理安全衛生、消防及環境保護相關掛牌人員之專業課程。
- 專業能力訓練：依職能與業務發展需求，規劃品質管理、永續發展、技術研發與法規遵循等訓練，提升整體營運效能。
身心健康促進：
健和興重視員工身心健康，除依法辦理新進、特殊作業及高齡員工健檢外，並優於法規提供 每兩年一次健康檢查。
公司設有 特約職業醫師與專責護理師，推動健康促進與中高齡員工適性工作計畫，並設置 親善哺集乳室與醫務室，持續榮獲「健康職場認證」，打造安全健康的友善職場。
檢舉(申訴)制度
健和興致力於打造誠信、安全、高品質的營運環境。我們設有三組申訴信箱，歡迎員工、供應商及利害關係人反映任何不當行為、風險事件或品質問題。所有申訴將由專責單位依制度處理，並保障通報人之隱私與權益。
| 通報類型 | 信箱 | 處理單位 |
|---|---|---|
| 誠信、性平、職安、環境、永續 | csr@ksterminals.com.tw | 法務室、人力資源部、永續發展中心 |
| 資安事件、個資外洩 | security@ksterminals.com.tw | 資訊室、法務室 |
| 品質異常、製程瑕疵、客訴回饋 | Inquiry@ksterminals.com | 品質總處、各生產事業處 |
公司法人說明會