Corporate Governance
Organizational Structure
Main Departments
Member of the Board
Audit Committee Members
本公司於2018年6月12日通過設置審計委員會，審計委員會由三位獨立董事組成，定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。審計委員會定期考核本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其查核結果，定期核閱各季財務報表以及其他相關法令要求事項進行討論交流，並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性事務進行獨立性審核。
Salary and Remuneration Committee Member
為了持續強化公司治理並接軌國際標準，本公司於2011年12月成立「薪酬委員會」，由董事會授權，監督、審議、訂定公司整體薪酬政策及計劃，並且定期評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。薪酬委員會成員共3名，包含3名獨立董事，均具備五年以上工作經驗及相關資格，足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。
Internal Audit System
Committee Members
本公司稽核內控組織及權責：
-
- 內部稽核組織：本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。
- 內部稽核成員：包括稽核主管及稽核人員，共2人。
- 內部稽核工作依據：主要依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據風險評估結果擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。
- 內部稽核組織權責：負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及事實提供改善建議方案，定期盤查公司資產安全，協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行，並檢查、評估內部控制制度之妥當性，督導其有效運用。
- 內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三月底前於金管會指定網站申報，並刊登於年報及公開說明書。
◆稽核流程圖
Corporate Governance-related Operating Regulations
Committee Members